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传销案例(贵州省发布打击传销10件典型案例)

MLM案件(贵州省发布10起针对MLM的典型案件)

贵阳网讯2021年9月15日,贵州省市场监管局召开贵州省打击传销工作新闻通气会。会上,省市场监管局会同省公安厅等部门,从贵州省近年来办结的传销案件中筛选出10起典型案例,向社会公布。

会上,贵州省市场监管局反不正当竞争和直销监督管理处处长谭明勇宣读了10个案例。这些案例有的是打着大数据的旗号进驻贵州省,招商引资或连锁经营西部大开发。还有以买卖白酒、服装等百特网络为载体从事传销活动的;还与现实和潜在危害较大、相对典型和有代表性的非法金融活动相交融,以达到警示和防范传销的效果。

(贵阳日报融媒体记者孙)

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贵州省打击MLM典型案例。

1.经“1040阳光工程”MLM案调查,2019年9月,郑艳芬、罗以“1040阳光工程”名义缴纳6.98万元(21份,每份3800元)加入该组织,成为会员。培养了29名线下员工后,可以晋升到CEO的位置,声称两到三年就能拿到1040万元的回报。MLM机构设置业务员、组长、总监、经理、老板等晋升机制,谎称“1040阳光工程”是国家机密,暗中支持的项目。2020年1月,公安机关抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人33名,冻结资金300余万元。2021年4月,被告人郑、罗犯组织、领导传销罪,分别被判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币一万八千元。其余分别被判处一年零四个月至一年零六个月不等的有期徒刑。

二.邓志天等人组织领导了传销。经查,2015年8月,邓志天、冯文秀等人成立四川志天金融服务外包有限公司.公司谎称在美国上市,并公开宣称公司可以在未取得相关股权交易许可的情况下,向外界出售其原有股权并对外出售。逐渐发展为“代理股”、“分红股”等多种原始股。公司通过大团队、小团队的MLM运营模式,对成员进行分级、分级管理。2020年3月,被告人邓志天犯组织、领导传销罪,判处有期徒刑13年,并处罚金人民币1000万元。被告人冯文秀犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四百万元。被告人、石、分别犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年至三年,并处罚金人民币三百万元至三十万元。没收违法所得6.69亿元;涉案财产上缴国库。

3.经调查钟伟等人组织的传销活动,2018年8月,钟伟、兰瑞假借经营天津天狮生物发展有限公司产品之名,将被害人诱骗至传销窝点,非法拘禁,亲自控制,并以殴打相威胁,以加入传销。并以打电话会见网友、邀请游客等方式发展人员,支付运营费用和会员费。该组织分为五个级别开展MLM活动:高级经理、业务经理、业务主管、业务代表和销售员。2020年2月,被告人钟伟因组织、领导传销、非法拘禁、抢劫被判处有期徒刑十七年,决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币二十万元,剥夺政治权利三年。兰瑞因组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪,被判处有期徒刑十五年六个月,决定执行有期徒刑十四年,

4.新平宏亚贸易有限公司组织策划传销。经查,2018年3月,新平宏亚商贸有限公司在贵州省设立全国运营总部和运营中心,销售一款名为“中国自然之牛”的饮料。支付1.5万元、3万元购买产品,取得乡、区、县代理资格;直接缴纳2万元、5万元-10万元、100万元,成为公司合伙人、股东、投资人,参与利润分红。推荐人投资人、股东、合伙人、区/县、乡镇代理人均可获得推荐奖,根据被推荐人的相应级别,可获得被推荐人支付的一定比例的奖金和产品。同时组建省市高管团队,通过人员发展获得不同类型的推荐奖项。2020年1月,贵阳市南明区市场监管局依法作出行政处罚,没收违法所得,并处罚款共计163万元。

动词(verb的缩写)贵州明宇内衣有限公司组织策划传销。经查,2018年10月,贵州明宇内衣有限公司自主研发打造内衣品牌“杜娟公主”,在自建微信微信官方账号商城销售。销售主要采用会员机制和代理机制,会员机制采用直接或间接推荐购买产品获得奖励的形式,直接推荐购买奖励100元,间接推荐购买奖励10元。代理机制根据支付的入场费、开发团队数量和销售业绩设定代理级别,并设置加分和复职奖励,鼓励代理通过大力发展线下、获取高额佣金赚取利润。2019年12月,毕节市七星关区市场监管局依法作出行政处罚,没收违法所得,并处罚款共计3228.92万元。

不及物动词杨鹏和其他人组织了一个金字塔计划。经查,2016年6月,杨鹏与吴春萍、尹长江共同注册成立贵州泰春众创电子商务有限公司.以每瓶41元的价格购买白酒,通过互联网平台宣传大众创业创新,使用“0元消费、0元创业、0元养老”的口号,以3600元的价格购买公司提供的白酒1瓶(6瓶),成为“台湾酒业创新”会员,注册多个账号,按照一定规则形成层级排列,通过获取高动态收益和静态收益来引诱线下发展。以开发人员数量、线下业绩为返利依据,推出“宣传奖、推广奖、复消奖”广告信息。MLM的活动是通过“领人”和分步返利的方式进行的。2019年12月,被告人杨鹏犯组织、领导传销罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币四十万元;被告人吴春萍犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三十三万元。被告人尹长江犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币三十万元。

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七、赵七妹介绍他人参加传销案经调查,2019年8月,赵七妹利用湖南海济生物工程有限公司自建APP,以分享产品为名从事传销活动。当事人介绍他人以认购商品的方式变相交纳费用,依据认购金额大小,分别成为消费商、经销商、经理、董事四个层级会员,取得加入和发展其他人员加入的资格,牟取非法利益。2019年10月,盘州市市场监管局对当事人依法作出行政处罚,没收违法所得并处罚款共计11.34万元。

八、贵州创世纪龙耀酒业有限公司组织策划传销案经调查,2019年6月,当事人贵州创世纪龙耀酒业有限公司为推广茅台不老酒,实行“创世纪新零售法”。即参与者在缴纳每单1800元后,获得1瓶零售价为1000元的茅台不老酒和2瓶四折的同款酒,可以在公司自有APP平台上寄售,寄售后可获1950元收益。公司以直推5人为考核标准,按完成销售业绩,分获主任级经纪人、经理经纪人、总监级经纪人、城市运营商、省级运营商、全国区域营运商代理资格,并获不同奖励(领导奖、服务补贴等)。当事人通过寄售产品等方式以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加传销活动。2019年8月,贵阳市观山湖区市场监管局依法作出行政处罚,没收违法所得并处罚款共计418.06万元。

九、黄洁荣、覃毅组织领导传销案经调查,2016年3月,黄洁荣筹建“全民消费网”,推出VIP会员,以加入VIP会员为名,要求参加者缴纳资金购买“全民消费网”原始股积分,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人数作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加。2016年11月,覃毅在荔波县成立“全民消费网荔波服务站”,大肆发展下线。2018年11月,被告人黄洁荣犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金300万元;被告人覃毅犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金5万元。

十、贵州黔亿城商贸有限公司组织策划传销案经调查,2017年7月,贵州黔亿城商贸有限公司成立以来,利用黔亿网作为平台,通过微信群吸引发展会员。按照交纳金额的不同分为百思特网初级会员和正式会员,正式会员根据业绩又分为黄金、铂金和钻石三个级别。通过设置固定分红模式和发展下线获取不同层级奖励的模式吸引会员大力发展下线,以其滚动发展的人员数量给付报酬。2018年10月贵阳市观山湖区市场监管局依法作出行政处罚,没收违法所得并处罚款共计108万元。

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